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                  起诉书(谭大鹏、谭福德等人寻衅滋事、非法拘禁等案)

                    2021年12月18日13:21:48

                  被告人谭大鹏,又名谭鹏,绰号谭憨憨,男,1979年

                  日出生,公民身份证号码5221251979

                  道真仡佬族苗族自治县**有限公司实际负责人,

                  **

                  家属楼

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                  单元。2005年1月28日因赌博被道真自治县公安局处罚款500元;2012年10月因赌博被道真自治县公安局处罚款500元;2019年9月5日因涉嫌敲诈勒索罪被道真自治县公安局刑事拘留,经本院批准,同年10月12日被道真自治县公安局执行逮捕,现羁押于贵州省桐梓县看守所。

                  被告人谭福德,曾用名谭栋良,男,1985年

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                  日出生,公民身份证号码5221251985

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                  ,仡佬族,中专文化,

                  道真仡佬族苗族自治县**有限公司**人员。

                  户籍所在地贵州省道真自治县,住本县

                  **

                  **

                  社区

                  **

                  组。2019年11月19日因涉嫌非法拘禁罪被道真自治县公安局刑事拘留,经本院批准,同年12月26日被道真自治县公安局执行逮捕,现羁押于贵州省桐梓县看守所。

                  被告人黄山,男,1987年

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                  日出生,公民身份证号码5221251987

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                  ,苗族,高中文化,原

                  道真仡佬族苗族自治县**有限公司**人员,

                  户籍所在地贵州省道真自治县,住本县玉溪镇东街社区中心组。2007年5月11日因寻衅滋事被道真自治县公安局行政拘留十五日,并处罚款500元;2011年1月13日因殴打他人被道真自治县公安局处行政拘留十日,并处罚款500元;2019年3月28日因危险驾驶罪被道真自治县人民检察院作出不起诉决定;2019年10月10日因涉嫌非法拘禁罪被道真自治县公安局刑事拘留,经本院批准,同年11月15日被道真自治县公安局执行逮捕

                  ,

                  现羁押于贵州省道真自治县看守所。

                  被告人冯航,男,1995年

                  **

                  **

                  日出生,公民身份证号码5221251995

                  ********

                  ,仡佬族,高中文化,无业,户籍所在地贵州省道真自治县,住本县

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                  社区

                  **

                  小区。2014年11月21日因殴打他人被道真自治县公安局处行政拘留八日,并处罚款300元;2015年2月12日因寻衅滋事被道真自治县公安局行政拘留十五日;2015年4月21日因寻衅滋事被道真自治县公安局处行政拘留十五日;2019年10月10日因涉嫌非法拘禁罪被道真自治公安局刑事拘留,经本院批准,同年11月15日被道真自治县公安局依法执行逮捕

                  ,

                  现羁押于贵州省道真自治县看守所。

                  被告人余中进,又名余中三、余中山,男,1987年1月21日出生,公民身份号码5221251987

                  ********

                  ,土家族,初中文化,无业,户籍所在地贵州省道真自治县,现贵州省忠庄监狱服刑。2005年3月30日因犯抢劫罪、故意伤害罪,被道真自治县人民法院判处有期徒刑十一年,并处罚金6000元;2013年6月27日因寻衅滋事被道真自治县公安局处行政拘留十二日,并处罚款600元;2018年9月7日因聚众斗殴罪被道真自治县人民法院判处有期徒刑三年;2020年5月7日因涉嫌非法拘禁罪被道真自治县公安局解回再侦,现羁押于贵州省桐梓县看守所。

                  被告人蒋某某,男,1993年**月**日出生,公民身份证号码:5221251993********,苗族,大专文化,中国**股份有限公司贵州**分公司职工,户籍所在地贵州省道真自治县,住本县**镇**社区**组**号附**号。2020年7月3日因涉嫌寻衅滋事罪被道真自治县公安局取保候审。

                  本案由

                  道真自治县公安局

                  侦查终结,以被告人谭大鹏、谭福德涉嫌寻衅滋事罪,以被告人黄山、冯航涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪,以被告人余中进涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪、被告人蒋某某涉嫌寻衅滋事罪,先后于

                  2020年3月11日

                  、4月15日、7月16日移送本院审查起诉。本院受理后,在法定期限内已告知被告人有权委托辩护人,已告知被害人有权委托诉讼代理人,已依法讯问了被告人,听取了辩护人的意见。期间,因证据不足,本院将被告人谭大鹏、谭福德涉嫌寻衅滋事罪一案先后于2020年4月10日、6月10日两次退回公安机关补充侦查,公安机关先后于2020年5月10日、7月9日补查重报;将被告人黄山、冯航涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪一案先后于2020年5月8日、6月19日两次退回公安机关补充侦查,公安机关先后于2020年6月5日、7月16日补查重报。

                  本院认为被告人谭大鹏、谭福德涉嫌的犯罪与黄山、冯航、余中进、蒋某某等人所涉嫌的犯罪具有关联性,于2020年7月16日并案审查

                  ,现已审查了全部案件材料。

                  经依法审查查明:

                  2011年至2017年期间,被告人谭大鹏、谭福德用个人名义,或用道真仡佬族苗族自治县**有限公司的名义,以人民币5分至1角不等的月息,高利放贷给资金短缺的工程建设人员以及参与赌博违法犯罪活动人员,致使多人债台高筑,无力偿还。被告人谭大鹏便指使、安排被告人谭福德、黄山负责道真籍在北京等地务工的债务催收,谭福德、黄山采取吃、喝、玩等笼络方式,纠集前科劣迹人员、社会闲散人员余中进、冯航、蒋某某、涂某某、周某甲、陈某某等人,以非法限制他人人身自由、电话滋扰、跟踪贴靠、故意伤害他人身体等暴力及软暴力手段,违法催收高利债务,致使他人有家不能归,长期在外租房,工程建设不能正常推进,使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制,影响其人身自由及人身安全。其团伙成员以同乡、同学、亲戚等方式为纽带经常纠集在一起,无视国家法律和社会公德,非法限制他人人身自由,采取软暴力跟踪、贴靠他人,扰乱正常生产、生活、经营秩序,形成了以被告人谭大鹏为纠集者,被告人谭福德、黄山为成员的恶势力,为共同的利益而为非作歹、横行无忌,多次实施违法犯罪行为,造成了恶劣的社会影响。

                  一、

                  非法拘禁犯罪事实

                  1.被告人谭大鹏、谭福德非法拘禁案

                  2012年上半年,王某甲等人因工程需资金周转,向被告人谭大鹏高利借贷400万元,双方约定借款的还款期限为2个节点,第一个节点还款500万元,第二个节点还款600万元。2

                  012年9月,因王某甲未能按约定时间还款,被告人谭大鹏安排、指使被告人谭福德到石家庄向王某甲催收债务。被告人谭福德到石家庄后,电话邀约周某甲、陈某某、涂某某到石家庄与其一起向王某甲催收债务。四人对王某甲采取电话滋扰、跟踪贴靠等手段催收债务未果后,又将王某甲限制在石家庄**酒店,时间长达72小时。因当年国庆节期间工地放假,谭福德等人知道王某甲无渠道筹集工程款来还债,便让王某甲暂时离开石家庄**酒店。国庆节期间,周某甲、陈某某返回道真。国庆节结束后,谭大鹏安排周某甲向王某乙(谭大鹏之妻)支取费用1万元,与陈某某一起购买机票前往石家庄与谭福德、涂某某一起继续对王某甲催收债务。2012年10月份,被告人谭福德邀约涂某某、周某甲、陈某某在石家庄找到王某甲后,再次将王某甲限制在石家庄**酒店催收债务。期间,王某甲因患阑尾炎到医院住院治疗一个周左右,被告人谭福德等人轮流到医院对其进行看管。王某甲出院后,被告人谭福德等人将王某甲带到石家庄**酒店继续进行看管,要求王某甲筹钱还债。王某甲的朋友袁某某得知情况后,让王某甲到自己的租房内居住,王某甲征得谭福德的同意后,便到袁某某租房内居住,谭福德随同前往袁某某租房继续对王某甲进行看管。五、六天后,袁某某联系其在派出所工作的朋友到租房内将王某甲接走,王某甲才得以脱身。几天后,被告人谭福德邀约涂某某、周某甲、陈某某再次找到王某甲,将其限制在石家庄**酒店继续催收债务。期间王某甲到承包工地的甲方、地方政府筹集工程款,被告人谭福德等人仍采取跟踪贴靠的方式,不准王某甲离开其视线,被逼无奈之下,王某甲与合伙人郑某乙共同筹款400万元用于支付其所欠债务,才得以恢复人身自由。

                  二、

                  寻衅滋事犯罪事实

                  1.被告人谭大鹏、谭福德、黄山、余中进、冯航寻衅滋事案

                  2013年初,被告人谭大鹏为获取非法经济利益,以1角的月息向被害人邓某甲非法发放高利贷100万元。至2013年底,邓某甲共计支付本金70万元,高利贷利息120万元,被告人谭大鹏非法获利54万元。2014年初,被告人谭大鹏再次以1角的月息向被害人邓某甲非法发放高利贷100万元。2014年3月,被告人谭大鹏安排、指使被告人谭福德、黄山前往北京对未归还高利贷本息的人员催收债务,谭福德、黄山分别邀约余中进、冯航前往北京,在邓某甲位于北京市**一小区住房内找到邓某甲后,将邓某甲限制在北京市朝阳区“**酒店”一房间内,后被告人谭福德、黄山、余中进、冯航等人轮流对邓某甲进行看守不准其离开,限制邓某甲人身自由长达48小时。后邓某甲被迫提出前往沈阳工地筹钱还债,被告人黄山等人跟缠邓某甲至沈阳工地,在邓某甲筹钱未果后,将邓某甲带回北京限制在北京市丰台区**租房内,次日又将邓某甲限制在北京市朝阳区“**酒店”一房间内。被逼无奈之下,邓某甲向工友张某甲借款60万元并转账55万元至张某丁账户,被告人黄山又以1角5分的月息非法发放高利贷45万元给被害人邓某甲,用于偿还谭大鹏高利贷后,邓某甲才得以恢复人身自由。

                  2019年8月,被告人谭大鹏因邓某甲要向相关部门控告其违法犯罪事实,为逃避打击,通过张某乙、夏某某等人中间沟通、协调,与邓某甲在正安县城一火锅店内见面,被告人谭大鹏当面将邓某甲所签写欠条撕毁,了结了双方债务。

                  2.被告人谭大鹏、谭福德、黄山、余中进、冯航寻衅滋事案

                  2012年,经他人介绍,被告人谭大鹏认识了在北京承建工程的重庆市南川籍人员王某丙,后与王某丙共同出资承建了河北省张家口市万全县酒店综合体工程,谭大鹏仅出资,现场施工管理则由王某丙负责,后被告人谭福德、黄山投资入股了该工程项目谭大鹏所持股份。至2014年3月,王某丙陆续向谭大鹏支付工程结算款300余万元。2013年年底,被告人谭大鹏以该工程项目甲方折抵给王某丙、谭大鹏的门面及房屋被王某丙擅自转抵为由,强行要求王某丙退还其入股资金并退出该工程。王某丙以事前双方约定利益与风险共担为由拒绝谭大鹏撤资退股。2014年3月,被告人谭大鹏指使被告人谭福德、黄山到北京催收王某丙债务,被告人谭福德、黄山分别邀约余中进、冯航到北京等地寻找王某丙。找到王某丙后,被告人谭福德、黄山、余中进、冯航四人轮流在北京、河北省张家口万全县等地连续多日对其采取言语威胁、跟踪贴靠、纠缠滋扰等手段逼迫王某丙退还入股资金,严重扰乱王某丙正常生产生活秩序。2014年4月28日,王某丙不堪谭福德、黄山等人数日的跟踪贴靠、纠缠滋扰,被迫无奈下购买斧头欲摆脱谭福德、黄山等人。被告人谭福德、黄山分别将该情况向谭大鹏作了汇报,黄山在得到谭大鹏“你们不要吃亏”的答复下,当即购买了两把菜刀以应对王某丙。当日12时许,王某丙同其驾驶员徐某某在北京市大兴区**乡**垡**饭馆内吃饭时,被告人谭福德、余中进与跟缠王某丙的黄山、冯航汇合,四人经过商量后,谭福德、黄山便进入饭馆内与王某丙发生了言语争执,被告人余中进、冯航见状持菜刀进入饭馆内对王某丙进行砍打,致使王某丙左腹部、后右肩部等多处不同程度受伤,王某丙于当日向公安机关报案。被告人谭福德、黄山、余中进、冯航逃离现场后,将王某丙受伤情况向谭大鹏汇报,谭大鹏为帮助其成员逃避打击,立即前往北京通过张某丙等人向王某丙说情,承诺不再要求退还入股资金,且赔偿数十万元费用,后王某丙向公安机关撤案。后经道真自治县公安司法鉴定中心鉴定,王某丙身体所受之伤属轻伤二级。

                  扫黑除恶工作开始以后,被告人谭大鹏因害怕王某丙控告其违法犯罪事实,通过周某乙联系,到四川找王某丙以逃避打击。

                  3.被告人谭大鹏、谭福德、蒋某某寻衅滋事案

                  2013年至2014年,被告人谭大鹏为获取非法经济利益,以7分的月息两次向胡某甲非法高利放贷共计200余万元,彭某某为担保人,被告人谭大鹏安排谭福德办理了相关借款手续。后因胡某甲未能按时支付高利贷本息,被告人谭大鹏便安排、指使谭福德对胡某甲及担保人彭某某催收债务。2017年1月29日至2月21日期间,被告人谭福德多次带领被告人蒋某某对彭某某采取跟踪贴靠、滋扰的方式逼迫彭某某、胡某甲还款付息。在被告人谭大鹏、谭福德、蒋某某的强行追债下,彭某某有家不敢回、有亲不能访、有车不能用、有怒不敢言,致使其正常生活受到严重影响。

                  2017年1月29日(2017年农历正月初二),被告人谭福德邀约被告人蒋某某到道真自治县**镇**社区**大道对面彭某某家中,滞留其家中对彭某某进行施压以达到催收债务的目的。后被告人谭福德以“借车”的方式将彭某某所有的一辆宝马牌轿车扣留使用(该车经鉴定价值为人民币

                  580079.32元)。2017年2月24日,胡某甲

                  还款20万元,彭某某按被告人谭大鹏、谭福德的要求重新签订了140万元的担保承诺书后,被告人谭福德才将车辆归还彭某某。

                  2017年农历正月期间,彭某某为避免谭福德等人到家中催收债务对其造成不良影响,被迫在道真自治县玉溪镇**大酒店、洗脚城等场所住宿。在此期间,被告人谭福德、蒋某某到酒店、洗脚城对彭某某采取跟踪贴靠、限制彭某某人身自由等手段催收债务长达数日。

                  2017年2月17日,彭某某父亲因病在道真自治县人民医院住院治疗,彭某某在医院照料期间,被告人谭福德、蒋某某直接到病房内对彭某某采取跟踪贴靠、滋扰等手段催收债务。后因彭某某父亲需到重庆检查,被告人谭福德又跟随到重庆西南医院对彭某某进行滋扰。

                  2017年2月的一天,彭某某前往遵义家中看望其小孩,被告人谭福德、蒋某某跟随彭某某一同前往,因被告人谭福德、蒋某某的跟踪滋扰,致使彭某某未敢在遵义家中过多停留,便立即与被告人谭福德、蒋某某返回道真。

                  2017年2月的一天,冯某某银联系彭某某,让其开车送她到贵阳洗马,彭某某在征得被告人谭福德同意后,开车搭载冯某某银、谭福德二人由道真往贵阳方向行驶,途中被告人谭福德得知冯某某银是要前往贵阳洗马时,便不愿继续前往,后谭福德驾车原路返回道真,冯某某银次日另行乘车返回贵阳洗马。

                  4.被告人冯航寻衅滋事案

                  2014年9月3日,被告人冯航同其朋友张某丙等人在道真自治县玉溪镇“七克拉KTV”玩耍时,张某丙的朋友对同在该KTV玩耍的韩某甲进行骚扰,双方因此发生口角,被告人冯航等人持酒瓶将郑某甲、刘某某二人打伤。经道真自治县公安司法鉴定中心鉴定,伤者郑某甲、刘某某二人所受之伤属轻微伤。

                  2014年9月14日14时许,冉某甲、赵某某夫妇在道真自治县玉溪镇**洗脚城内,与店内服务员罗某某因婚恋问题发生纠纷,罗某某电话联系足疗城老板王某丁,王某丁联系黄某某前往处理,黄某某便邀约被告人冯航和王某戊一同前往。黄某某、冯航、王某戊到达洗脚城后与冉某甲、赵某某夫妇发生口角,被告人冯航持凳子将赵某某头部砸伤,王某戊持玻璃器皿将冉某甲头部砸伤。经道真自治县公安司法鉴定中心鉴定,赵某某、冉某甲二人所受之伤属轻微伤。

                  2015年2月25日20时许,被告人冯航与冉某乙、黄某某、熊某某等人在道真自治县上坝乡“午夜演绎吧”消费,因服务人员未及时送到选购的红酒而心生不满,被告人冯航与黄某某等人便对演绎吧的服务人员、保安进行殴打,对物品进行肆意打砸。经道真自治县价格认证中心鉴定,被损毁物品价值共计人民币768元。

                  三、被告人谭大鹏、谭福德、黄山开设赌场犯罪事实

                  2012年底至2013年初,被告人谭大鹏、谭福德、黄山为获取非法经济利益,经商议后,提出以谭大鹏、谭福德、黄山分别占股三分之一的形式共同在北京开设赌场,被告人谭大鹏负责赌资,被告人谭福德、黄山负责经营,其中谭福德负责提供赌博场所和赌博用具,黄山负责向参赌人员发放赌资和抽头渔利。被告人谭大鹏、谭福德、黄山频繁更换赌场地点以躲避公安机关打击,先后在北京市大兴区**村、**园多处出租房内开设赌场。期间,在京务工的邓某甲、王某丙、苏某某、张某丙、毛某某、袁某某、胡某乙、黄某甲、黄某乙、江某某、周某乙等数十人,多次到赌场以打麻将牌?“推筒子”的方式进行赌博,被告人谭大鹏、谭福德、黄山每局抽头渔利500元至3000元不等,共计抽头渔利达20万元,向参赌人员胡某乙发放赌资29万元。

                  四、违法事实

                  1.谭大鹏、谭福德非法限制他人人身自由违法事实

                  2011年至2013年期间,被告人谭大鹏以8分的月息向道真自治县“**机械厂”老板李某某非法高利放贷共计40万元,李某某累计支付25个月利息共计43万余元后,便无力支付高额利息。被告人谭大鹏为催收李某某所欠高利贷本息,指使被告人谭福德和张某丁等人多次采取跟踪贴靠、滋扰等手段对李某某、韦某某夫妇催收债务。2015年6月25日,被告人谭大鹏获知“**机械厂”被政府有偿征拆,在李某某、韦某某夫妇拿到征拆赔偿款122万余元支票后,当日17时许,被告人谭大鹏待李某某从道真自治县上坝乡政府出来后,将其带至道真自治县玉溪镇“隐这里”茶楼,以限制李某某人身自由的方式,逼迫李某某还款。同时,被告人谭大鹏安排、指使被告人谭福德驾车跟随韦某某来到“**机械厂”内,逼迫韦某某交出支票,韦某某拒绝交出支票,被告人谭福德便强行将韦某某带至其驾驶的车上,韦某某因担心李某某安全,提出到韩某乙经营的“皇室水会”去“谈还钱”的事,被告人谭福德征得谭大鹏同意后,便将韦某某带至道真自治县玉溪镇新城社区“皇室水会”一楼办公室,限制其人身自由,逼迫韦某某交出支票。当日24时许,被告人谭大鹏将李某某从“隐这里”茶楼带至“皇室水会”办公室后,继续限制李某某、韦某某夫妇人身自由,以逼迫二人交出支票。李某某、韦某某夫妇被非法限制人身自由长达9小时之后,被逼无奈交出122万余元的支票才得以恢复人身自由,被告人谭大鹏非法获利24.2万元。

                  2.谭大鹏、谭福德、黄山非法限制他人人身自由违法事实

                  2012年,被告人谭大鹏以1角的月息向王某已非法发放高利贷13万元,王某已如期向谭大鹏支付利息15万余元后便未继续支付,被告人谭大鹏授意、指使被告人谭福德、黄山采取电话滋扰、跟踪贴靠等手段对王某已催收债务未果,谭福德、黄山便将王某已限制在道真自治县玉溪镇永城社区“雅致阁”洗脚城长达3小时,后王某已向谭大鹏发短信求情才得以离开。

                  3.谭大鹏、谭福德寻衅滋事违法事实

                  2012年,被告人谭大鹏等人以5分的月息向张某乙非法发放高利贷100万元。被告人谭大鹏为催收高利贷本息,授意、指使被告人谭福德等人采取电话滋扰手段逼迫张某乙还本付息。张某乙被迫将自己持有的一辆揽胜牌小型越野车用于抵债。经道真自治县价格认证中心鉴定,该车辆价值人民币957044.89元。

                  认定上述事实的证据如下:

                  1.受案登记表、立案决定书、拘留逮捕文书、户籍证明、到案经过等书证;2.证人邓某乙、陈某某、勾某某、周某乙、向某某等人的证言;3.被害人邓某甲、王某甲、王某丙、彭某某、吴某某、李某某、韦某某、王某已、张某乙等人的陈述;4.被告人谭大鹏、谭福德、黄山、余中进、冯航、蒋某某等人的供述及辩解;?5.涉案物品价格鉴定意见书、人体损伤程度鉴定意见书;6.现场勘验检查、辨认笔录。

                  本院认为,被告人谭大鹏、谭福德、黄山经常纠集在一起,在催收高利贷过程中,以暴力威胁或其他手段多次实施违法犯罪活动,为非作恶、欺压百姓,扰乱经济社会生活秩序,造成恶劣的社会影响,根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的规定,应认定为恶势力。被告人谭大鹏为纠集者,在共同犯罪中起主要作用,是主犯,应当适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定。被告人谭大鹏、谭福德、黄山、冯航、余中进、蒋某某为催收非法债务,采取跟踪贴靠、电话滋扰的手段,使他人产生心理恐惧,情节恶劣,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定,构成寻衅滋事罪。被告人谭大鹏、谭福德为催收非法债务,非法限制他人人身自由,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定,构成非法拘禁罪。被告人谭大鹏、谭福德、黄山以非法营利为目的,开设赌场并从中抽头渔利,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定,构成开设赌场罪。被告人冯航多次随意殴打他人,情节恶劣,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定,构成寻衅滋事罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定,被告人谭大鹏、谭福德、黄山、冯航、余中进、蒋某某系共同犯罪。被告人谭大鹏、谭福德、黄山的行为,应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定数罪并罚。

                  被告人蒋某某主动到案,如实供述自己的犯罪事实,构成自首,应当适用《中华人民共共和国刑法》第六十七条第一款之规定。

                  被告人谭大鹏犯罪所得127.2万元,根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定依法予以没收。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起诉讼,请依法判处。

                  此致

                  贵州省道真仡佬族苗族自治县人民法院

                  检?察?官??田?丰

                  检?察?官?刘龙康

                  检?察?官?肖淑礼

                  2020年8月7日

                  附:1.被告人谭大鹏、谭福德、余中进现羁押于桐梓县看守所;被告人黄山、冯航现羁押于道真自治县看守所;被告人蒋某某取保候审,电话:1738579****

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