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                  首页 - 诈骗纠纷 - 起诉书(汪洪受贿、国有企业人员滥用职权案)

                  起诉书(汪洪受贿、国有企业人员滥用职权案)

                    2021年09月20日13:09:31

                  被告人汪洪,男,1961年**月**日出生,身份证号码4227291961********,汉族,大专文化,原系五峰**担保有限责任公司**,出生地湖北省五峰土家族自治县,户籍所在地湖北省宜昌市西陵区**园**号**栋**单元**室,住五峰土家族自治县**镇**小区**栋**单元**室。因涉嫌职务违法,于2019年8月19日被五峰土家族自治县监察委员会采取留置措施。因涉嫌受贿罪、滥用职权罪,于2019年11月19日被本院刑事拘留,11月28日经本院决定逮捕,同日由五峰土家族自治县公安局执行。

                  本案由五峰土家族自治县监察委员会调查终结,以被告人汪洪涉嫌受贿罪、滥用职权罪,于2019年11月29日向本院移送审查起诉。本院受理后,于当日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,依法讯问了被告人,听取了被告人及其辩护人的意见,审查了全部案件材料。期间,因部分事实不清、证据不足,退回五峰土家族自治县监察委员会补充调查两次(自2020年1月13日至2月13日、自2020年3月28日至4月28日);因案情重大、复杂,延长审查起诉期限三次(自2019年12月30日至2020年1月13日、自2020年3月14日至3月28日、自2020年5月29日至6月12日)。

                  2014年至2017年期间,被告人汪洪在担任五峰**担保有限责任公司(以下简称**担保公司)**期间,利用职务上的便利,为他人谋取利益,非法收受他人财物共计49.4309万元,均用于个人消费。具体事实如下:

                  1.2014年3月以来,被告人汪洪在担任五峰**担保有限责任公司(以下简称**担保公司)**期间,经其签字同意,**担保公司先后为湖北**植物油有限公司(以下简称**公司)等褚某某实际控制公司出借流动资金和银行贷款提供担保。2014年11月,汪洪在宜昌**销售服务有限公司4S店购买“大众高尔夫”牌小轿车时,由褚某某为其刷卡支付购车款17.39万元。2015年7月,褚某某为感谢汪洪增加**担保公司对其实际控制公司贷款的担保额度,在**镇**宿舍内送给汪洪现金10万元,汪洪予以收受。2015年、2016年春节期间,褚某某以拜年名义送给汪洪现金2次,每次1万元,共计2万元,汪洪均予以收受。

                  2.2014年4月至8月,被告人汪洪利用担任**担保公司**的职务便利,擅自决定由**担保公司为赵某甲、田某某个人与唐某甲之间的借款提供担保。2014年6月,赵某甲在汪洪租住的**宿舍内送给汪洪现金1万元;2014年8月,田某某在渔洋关镇南北二路汽车站后门路边送汪洪新款“苹果6plus”手机一部,价值6409元;2015年6月,唐某甲在渔洋关镇后河宾馆停车场送给汪洪现金2万元,上述财物汪洪均予以收受。

                  3.2013年6月的一天,五峰**制品有限公司**庞某某为感谢被告人汪洪通过**担保公司为其企业银行贷款提供担保,在原渔洋关镇法庭旁边的农家乐餐馆送给汪洪现金5000元。2014年春节后,庞某某到汪洪位于宜昌市**小区的家中,以拜年名义送给汪洪现金1万元,汪洪予以收受。

                  4.2014年初的一天,五峰**新型建材有限公司**朱某某为感谢被告人汪洪通过**担保公司为其企业银行贷款提供担保,在渔洋关镇东泰小区的一个小餐馆内送给汪洪现金1万元,汪洪予以收受。

                  5.2014年下半年的一天,五峰**置业有限公司**张某甲为感谢被告人汪洪通过**担保公司为其企业银行贷款提供担保,在汪洪租住的**宿舍楼下送给汪洪现金2万元,汪洪予以收受。

                  6.2014年春节前,五峰**农业发展有限公司**杜某某为感谢被告人汪洪通过**担保公司为其企业银行贷款提供担保,在**镇**宿舍楼**楼汪洪宿舍,以拜年的名义送给汪洪现金1万元,汪洪予以收受。

                  7.2015年5月的一天,宜昌**建设工程有限公司**赵某乙为感谢被告人汪洪通过**担保公司为其企业银行续贷提供担保,在其公司位于**镇**小区的办公楼食堂送给汪洪现金5000元,汪洪予以收受。

                  8.2015年上半年的一天,五峰**机械有限责任公司**江某某为感谢被告人汪洪通过**担保公司为其企业银行贷款提供担保,在渔洋关镇的一个餐馆内送给汪洪现金5000元,汪洪予以收受。

                  9.2015年7月的一天,宜昌市**农业机械有限公司**谢某某为感谢被告人汪洪通过**担保公司为其企业银行贷款提供担保,在渔洋关镇原**食堂送给汪洪现金5万元,汪洪予以收受。

                  10.2015年7月的一天,湖北**建设工程有限公司**戴某某为感谢被告人汪洪通过**担保公司为其企业银行贷款提供担保,在汪洪租住的**镇**宿舍内送给汪洪现金2万元,汪洪予以收受。

                  11.2015年10月的一天,湖北**茶业股份有限公司**郑某某为感谢被告人汪洪通过**担保公司为其企业银行贷款提供担保,于汪洪女儿结婚前一天,在宜昌**楼下送给汪洪国贸超市购物卡一张,价值5000元。2016年春节,郑某某在汪洪居住的**小区楼下送给汪洪现金1万元,汪洪予以收受。

                  12.2015年和2016年春节前,宜昌**有限责任公司**刘某某为感谢被告人汪洪通过**担保公司为其企业银行贷款提供担保,在汪洪**办公室送给汪洪现金2次,每次2000元,共计4000元,汪洪均予以收受。

                  13.2016年春节前,宜昌**集团有限公司**王某某为感谢被告人汪洪通过**担保公司为其企业银行贷款提供担保,在汪洪居住的**小区楼下送给汪洪现金1万元,汪洪予以收受。

                  认定上述事实的证据如下:

                  1.?干部任免审批表、**担保公司2012-2019年担保业务台账、购车收据及银行卡交易明细等书证;2.证人褚某某、赵某甲、谢某某等人的证言;3.被告人汪洪的供述和辩解。

                  二、国有企业人员滥用职权罪

                  2011年8月至2017年3月,被告人汪洪任国有公司**担保公司**期间,滥用职权,违规为褚某某实际控制公司办理担保贷款业务,致使国有资产损失2773.660789万元;违规为褚某某实际控制的五峰**开发有限公司出借县中小企业还贷应急周转金,致使国有资产损失500万元;擅自决定由**担保公司为个人借款提供担保,致使国有资产损失308.8755万元。具体事实如下:

                  1.2014年12月,褚某某收购赵某甲所属湖北**发展有限公司(2015年更名为**公司,法定代表人变更为褚某某),承继该公司全部债权债务。此时,**担保公司为褚某某实际控制公司提供担保已超限额。2015年6月至2016年1月期间,被告人汪洪未报请县政府审批同意,违反担保限额的相关规定,经**担保公司董事会研究,签字同意由**担保公司为**公司、五峰**开发有限公司、五峰**物流有限公司、五峰**驾驶员培训有限公司、五峰**油茶专业合作社5家褚某某实际控制公司提供银行贷款担保5笔共计5000万元。

                  2018年11月,因褚某某涉嫌犯罪被长阳土家族自治县公安机关刑事拘留,**担保公司为**公司代偿998.617691万元,为五峰**驾驶员培训有限公司代偿967.770318万元,为五峰**物流有限公司代偿807.27278万元,代偿金额共计2773.660789万元。

                  2.2016年6月,经**担保公司**黄某某(另案处理)同意,被告人汪洪违反中小企业还贷应急周转金相关规定,签字同意为褚某某实际控制五峰**开发有限公司出借中小企业还贷应急周转金1000万元。6月22日,褚某某向**担保公司还款500万元,汪洪未责成褚某某及时归还剩余500万元,也未让**担保公司及时启动追偿程序。2018年11月,**担保公司向五峰土家族自治县人民法院提起诉讼,2019年2月24日,五峰土家族自治县人民法院判决五峰**开发有限公司偿还借款。随后,**担保公司向法院申请强制执行,请求五峰**开发有限公司偿还本金、利息和诉讼费共计660.1385万元。2019年7月,因五峰**开发有限公司无可执行财产,五峰土家族自治县人民法院裁定终结本次执行,以上500万元至今未追回。

                  3.2014年4月至8月期间,未经**担保公司董事会集体决策,被告人汪洪擅自决定由**担保公司为田某某、张某乙、赵某甲个人向唐某甲借款提供担保,借款金额共计1250万元。因三人未按期将借款全额归还,唐某甲向五峰土家族自治县人民法院提起诉讼。2016年,五峰土家族自治县人民法院判决由**担保公司对上述三笔借款承担连带清偿责任。截止2020年4月23日,因唐某甲诉五峰土家族自治县**煤矿有限责任公司、张某乙案进入再审程序,另两起案件已由法院判决生效,由**担保公司对剩余借款及利息共计308.8755万元承担连带清偿责任。

                  认定上述事实的证据如下:

                  1.五峰县人民政府五政函〔2011〕71号文件、融资性担保公司管理暂行办法、褚某某及其关联公司的担保贷款业务资料等书证;2.证人黄某某、褚某某、唐某甲等人的证言;3.被告人汪洪的供述和辩解。

                  被告人汪洪在调查期间如实供述犯罪事实,有悔罪表现;其妻子唐某乙于2019年11月14日代为退缴违法所得52.97万元。

                  上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人汪洪对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。

                  本院认为,被告人汪洪身为国有公司从事公务的人员,利用职务上的便利,为他人谋取利益,非法收受他人财物,数额巨大;滥用职权,致使国家利益遭受重大损失,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十八条、第三百八十五条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以受贿罪、国有企业人员滥用职权罪追究其刑事责任。被告人汪洪一人犯数罪,根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定,应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。

                  此致

                  湖北省五峰土家族自治县人民法院

                  检??察??长:??许宁

                  2020年6月11日

                  附:

                  1.被告人汪洪现羁押于湖北省五峰土家族自治县看守所。

                  2.案卷材料和证据41册。

                  3.《认罪认罚具结书》、《量刑建议书》各1份。

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