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                  首页 - 诈骗纠纷 - 起诉书(张学晓、李某甲集资诈骗、非法吸收公众存款案)

                  起诉书(张学晓、李某甲集资诈骗、非法吸收公众存款案)

                    2021年09月20日12:40:11

                  被告人张学晓(曾用名张学肖),男,1977年**月**日生,公民身份号码:3302261977********,汉族,初中文化,系上海**管理有限公司(以下简称“**公司”)总经理,户籍在浙江省宁海县**镇**村**组**号,现住浙江省杭州市滨江区**小区**幢**室。2020年3月因犯集资诈骗罪被宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑十二年六个月,并处罚金人民币三十万元。2018年3月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局宝山分局取保候审,2019年3月27日由上海市公安局宝山分局解除取保候审,2020年9月9日经本院批准,于同日由上海市公安局宝山分局执行逮捕。2020年10月29日,经上海市人民检察院第二分院批准,延长侦查羁押期限一个月。

                  被告人李某甲,女,1992年**月**日生,公民身份号码3424231992********,汉族,大专文化,原系**公司出纳,户籍在安徽省六安市霍邱县**乡**村**组,现住本市奉贤区**镇**房村**号。2020年9月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局宝山分局刑事拘留,同年10月16日经本院批准,于同日由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

                  本案由上海市公安局宝山分局侦查终结,以被告人张学晓、李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪,于2020年12月8日向本院移送审查起诉。本院受理后,已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,告知被害人有权委托诉讼代理人,依法讯问了被告人,听取了被告人及其辩护人的意见,审查了全部案件材料。

                  2015年6月至2017年8月间,被告人张学晓在本区**路**号**室等处设立办公场所,招揽被告人李某甲先后担任前台接待和出纳,以上海**管理有限公司的名义,通过发放宣传资料、电话推销、口口相传等方式与178名社会不特定公众签订**金融《债券转让协议》等理财协议,以承诺年化收益率8%-18%和一定期限还本付息为幌子,吸收投资金额共计1,197.9万元(以下币种均为“人民币”),其中续签转存金额35万元,从中骗取400余万元。

                  被告人张学晓、李某甲分别于2018年3月28日、2020年9月18日经民警电话通知后主动至宝山分局经侦支队投案。李某甲到案后如实供述了自己的犯罪事实,并在案发后退出违法所得。

                  1.被害人张某乙、宋某某等人的陈述及案件情况登记表、个人出借咨询与服务协议、收款确认书、收据、宁波**担保有限公司债权回购承诺函、银行交易明细等书证证实,**公司以口口相传、电话推销等方式宣传,以投资香榧项目为由,许诺高额回报,向不特定公众吸收存款的事实。

                  2.证人何某某的证言证实,张学晓未与其合作投资任何香榧项目。

                  3.上海**有限公司出具的《关于上海**管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款的司法会计鉴定意见书》及《补充鉴定意见书》、光盘、上海市公安局宝山分局《协助查询财产通知书》及中国建设银行《个人账户信息》、《企业活期明细信息》、通联支付网络服务股份有限公司提供的关于**公司开户信息的电子数据、张学晓提供的中国建设银行电子回单证实,**公司吸收资金和使用情况以及案发后退赃情况。

                  4.营业执照证实,**公司的性质及经营范围。

                  5.上海市公安局宝山分局出具的《抓获经过》证实,本案的案发及两名被告人的到案情况。

                  6.浙江省宁波市鄞州区人民法院《刑事判决书》、浙江省长湖监狱《罪犯解回再审通知书》证实,被告人张学晓因犯集资诈骗被判刑及服刑情况。

                  7.上海市公安局宝山分局《协助冻结财产通知书(回执)》及证人李某乙的证言证实,被告人李某甲案发后由家属代为退出违法所得。

                  8.被告人张学晓、李某甲对非法吸收公众存款的事实供认不讳。

                  本院认为,被告人张学晓以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲伙同他人,向社会不特定公众非法吸收资金,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款,第二十五条第一款、犯罪事实情楚,证据确实充分,应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用或辅助作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,是从犯,应当减轻处罚。被告人李某甲主动投案,到案后能如实供述自己的罪行,依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定,系自首,可以依法对其从轻或减轻处罚。被告人张学晓在判决宣告以后,刑罚执行完毕以前,发现被判决宣告以前还有其他罪没有判决,根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定,应当数罪并罚。被告人李某甲认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。建议对李某甲判处有期徒刑一年,并处罚金人民币二万元,可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法审判。

                  此致

                  上海市宝山区人民法院

                  检察官:仇伟根

                  检察官:李伟钰

                  检察官助理:王骄

                  2021年1月8日

                  附:

                  1.被告人张学晓、李某甲现均被羁押于上海市宝山区看守所。

                  2.案卷材料和证据11册。

                  3.《认罪认罚具结书》1份

                  4.相关法律条文。

                  附:相关法律条文

                  《中华人民共和国刑法》

                  第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

                  ……

                  第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的,是从犯。

                  对于从犯,应当从轻、减轻或者免除处罚。

                  第六十七条 犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。

                  ……

                  第六十九条 判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。

                  数罪中有判处有期徒刑和拘役的,执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍须执行。

                  数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。

                  第七十条 判决宣告以后,刑罚执行完毕以前,发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的,应当对新发现的罪作出判决,把前后两个判决所判处的刑罚,依照本法第六十九条的规定,决定执行的刑罚。已经执行的刑期,应当计算在新判决决定的刑期以内。

                  第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

                  ……

                  第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

                  《中华人民共和国刑事诉讼法》

                  第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定,按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉,并将案卷材料、证据移送人民法院。

                  犯罪嫌疑人认罪认罚的,人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议,并随案移送认罪认罚具结书等材料。

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