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                  吴欢诈骗、职务侵占案(3)

                    2021年03月04日15:22:06

                  E、合作合同书证实杨芬和吴成斌合作成立鑫新公司。

                  F、股权转让协议,证实被告人吴欢与杨芬、蒋学涵的股权转让过程。

                  5、鉴定结论:司法审计报告书和会计师事务所报告书。

                  6、公诉机关复函证实通过杨芬、蒋过涵在鑫新公司实际出资3750190.26元,按比例计算,以每股3.8元计算,杨芬应占98.6892万股。

                  原判认为,被告人吴欢无视国家法律,以虚构事实,隐瞒真相的方法,以非法占有为目的,分别诈骗东升城市信用社贷款人民币500万元、海南省交通银行贷款人民币250万元,其行为已构成诈骗罪;同时,被告人吴欢利用职务上的便利,侵吞鑫新公司50%的权益,根据杨芬、蒋学涵在鑫新实际出资人民币3750190.26元计算,非法占为己有98.6892万股,数额巨大,用于归还其银行贷款,其行为亦构成职务侵占罪,应依法予以惩处。鉴于被告人吴欢在骗取东升城市信用社的贷款人民币500万元后积极筹集资金或财产偿还所贷款本息,执行机关亦正在审查执行之中,故在量刑时酌情从轻。由于被告人吴欢犯罪时间系1994年、1995年,适用从旧兼从轻的原则。依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、1979年7月1日颁布的《中华人民共和国刑法》第一百五十二条、第五十一条、第五十五条、第六十四条、全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十条、《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定,认定被告人吴欢犯诈骗罪,判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利五年,并处没收财产人民币五十万元;犯职务侵占罪,判处有期徒刑六年,实行数罪并罚,决定执行有期徒刑十八年,剥夺政治权利五年,并处没收财产人民币五十万元。

                  宣判后,被告人吴欢不服提出上诉称其在向东升城市信用社贷款时没有隐瞒48套房产已经出售的事实;使用伪造的房产证向交通银行贷款是贷新还旧,没有私自占有,其不明知房产证是假的;杨芬在鑫新公司没有实际出资,其没有侵占公司及杨芬的财物;

                  被告人吴欢的辩护人辩护称,吴欢没有非法占有东升城市信用社贷款目的,理由是宏兴公司有人民币400万元存款作不可撤销的还款担保加上抵押财产26套房产未出售;伪造产权证明是一种金融违规行为,向交通银行贷款人民币250万元用于项目建设,没有非法占有;指控被告人吴欢犯职务侵占罪证据不足,侵占应系公司财物,不是个人财产,应宣告吴欢无罪;

                  海南省人民检察院检察员认为原判认定上诉人(原审被告人)吴欢犯诈骗罪、职务侵占罪的事实清楚,证据充分。

                  经审理查明:原判认定上诉人(原审被告人)吴欢诈骗东升城市信用社贷款人民币500万元,诈骗海南省交通银行贷款人民币250万元,侵占海南鑫新实业有限公司股东杨芬投资款人民币3750190.26元的事实清楚,有报案材料、证人姚敏捷、邓志平、杨芬的证言,贷款合同、海南省交通银行出具的证明、工商行政机关出具的证明、海口市中级人民法院、海南省高级人民法院的民事判决和司法鉴定结论等证据证实,吴欢对其诈骗银行贷款和侵占杨芬在鑫新公司的投资款亦有供述在卷,与其他证据能够相互印证,足资认定。

                  关于上诉人(原审被告人)吴欢的上诉理由及其辩护人的辩护意见,经查,1、吴欢在向东升城市信用社贷款时虽使用真实的房屋所有权证作抵押,但其隐瞒了该房屋已出售大部分的事实,且在没有得到东升城市信用社许可的情况下,伪造假的房产证将剩余房屋出售,给东升城市信用社造成重大财产损失。其行为已构成诈骗犯罪;2、吴欢伪造香港身份为黄天喜,作为未经工商机关注册的海口鸿仕土沙石方工程公司的法人代表,用伪造的新桥公寓B座房产证以海口鸿仕土沙石方工程公司名义向海南省交通银行贷款人民币250万元,其后来向海南省交通银行承认自己的身份,双方也达成执行和解协议,将鑫新公司拥有的锦绣花园C、D座房产中70%的权益的财产偿还吴欢在海南省交通银行的贷款和利息。吴欢采用诈骗手段获取银行巨额贷款,在司法机关对其采取刑事强制措施过程中,通过与他人合作,已将锦绣花园C、D座房产全部出售,但没有偿还交通银行的贷款,其非法占有该250万元人民币的主观故意明确,故吴欢的行为构成诈骗犯罪;3、吴欢伪造鑫新公司股权转让协议和股东会议纪要,并将鑫新公司法定代表人变更为自己,占有该公司的全部股份。后又将鑫新公司拥有的锦绣花园C、D座房产中70%的权益的财产偿还其在海南省交通银行的贷款和利息,侵占了股东杨芬投资款人民币3750190.26元,其行为已构成职务侵占犯罪。吴欢的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立。

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