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                  赵玉南诈骗、职务侵占案(2)

                    2021年03月04日15:22:06

                  1998年至2002年间,珠建集团公司与中托华泰投资集团有限公司(下称中托公司)签订虚假合同,珠建集团公司将其持有的2000万航空信托投资有限责任公司(下称航空信托公司)股权抵偿给中托公司,以转移资产。1997年至1998年间,珠建集团公司虚构欠中托公司人民币3000万元债务,并将该债务转由珠建股份公司承受,中托公司则将该债权转为持有珠建股份公司3000万股权。至1999年11月,通过多种非法手段,中托公司持有珠建股份公司5293.5万法人股。

                  投资银行提供担保后,珠建集团公司共计借款人民币7700万元。由于珠建集团公司拒不还款,并转移资产,致使投资银行(现为中国光大银行海口分行)因承担担保责任而遭受巨大经济损失。

                  原判查明:1997年1月,百万庄别墅办理预售许可证。1998年8月,最高人民法院以珠建股份公司严重违约为由判决解除珠建股份公司与辉景公司签订的房屋转让合同,珠建股份公司返还辉景公司购房款人民币4107.8179万元及利息。经权利人申请,2000年4月,海南省高级人民法院裁定,将百万庄别墅区的两栋大楼及29栋别墅强制执行给辉景公司,以抵偿债务;2000年12月,海口市中级人民法院裁定,将另外6栋别墅强制执行给李庆同,以抵偿债务。经评估,百万庄别墅总价值人民币4143.9997万元。

                  (1)《企业档案资料》、《验资证明》、《企业法人营业执照》、《关于变更企业名称和注册资本的报告》、《企业申请变更登记注册书》及《关于外调取证复函》证实,广州珠江建筑装饰集团公司于1987年设立广州珠江建筑装饰集团公司海南分公司,1991年12月变更为广州珠江建筑装饰集团海南总公司,法定代表人为赵玉南,1992年4月又变更为珠建总公司,法定代表人为赵玉南。

                  (2)《关于改组设立海南珠江建设股份有限公司并定向募集股份的批复》、珠建总公司《关于组建"海南珠江建设股份有限公司"的申请报告》、《海南珠江建设股份有限公司认股协议》、海南中华会计师事务所《关于海南珠江建设股份有限公司评估后净资产产权问题的说明》、《资产评估报告书》、《海南珠江建设总公司资产负债表》及《海南珠江建设总公司房屋建设支出明细表》证实,1993年3月,珠建总公司改组为珠建股份公司,截止1992年12月31日,珠建总公司净资产66581242.6元,其中百万庄别墅折价人民币52359146.98元入股。

                  (3)《企业申请变更登记注册书》、《企业档案资料》、广州珠江建筑装饰集团公司《关于成立海南珠江建设(集团)有限公司的批复》、《海南珠江建设(集团)有限公司章程》、《企业法人年检报告书》及海南中华会计师事务所《关于海南珠江建设股份有限公司评估后净资产产权问题的说明》证实,1992年10月,经广州珠江建筑装饰集团公司同意,三亚珠江物业发展公司(法定代表人为被告人赵玉南)变更为珠建集团公司,法定代表人为赵玉南,1999年1月变更为张盛。1993年3月,珠建总公司以净资产6600万元入股珠建股份公司,资产产权代表为珠建集团公司。

                  (4)《合作开发百万庄别墅小区合同书》(共3份)、收据、银行电汇凭证、委托书、记账凭证、收据、银行汇票等证实,1992年4月4日,深圳核电公司与广州珠江建筑装饰集团海南总公司签订合同,约定深圳核电公司投资人民币600万元,珠建总公司将两栋A型别墅作为其投资收益;1992年4月23日,广州珠江建筑装饰集团海南总公司与海口汉海公司签订合同,约定海口汉海公司投资人民币600万元,珠建总公司将F型别墅作为其投资收益;1992年5月12日,江西证券公司与珠建总公司签订合作百万庄别墅合同,约定江西证券公司投资人民币700万元,珠建总公司将A6、A7两栋别墅作为其投资收益。

                  (5)《确权异议书》、《异议书》(2份)及海南珠江建设物业总公司的函证实,1994年3月,珠建总公司将A2、A3两栋别墅分配给深圳核电公司;1994年5月,珠建总公司将F1-F2型连体别墅分配给海口汉海公司,将A6、A7两栋别墅分配给江西证券公司。上述三单位于2000年上半年分别向海南省高级人民法院、原琼山市房产管理局提出产权异议。

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